Conselho de Administração
Jaime Roque de Pinho d’Almeida – Presidente do Conselho de Administração
Bernardo Bairrão – Administrador Delegado
Juan Herrero – Administrador Executivo
Juan Luís Cebrián – Administrador Não Executivo
Manuel Polanco – Administrador Não Executivo
Miguel Gil – Administrador Executivo
Pedro Garcia Guillén – Administrador Não Executivo
Tirso Olazábal – Administrador Não Executivo Independente
Comissão de Auditoria
Tirso Olazábal (Presidente)
Jaime Roque de Pinho D'Almeida
Pedro Garcia Guillén
Revisor Oficial de Contas
Deloitte & Associados, SROC, SA
Mesa da Assembleia Geral
Presidente - Pedro Azevedo Maia
Vice Presidente - Tiago Ferreira de Lemos
Secretário da Sociedade
Francisco Sá Carneiro
Mafalda Ordonhas Pais (suplente)
Comissão de Governo Corporativo e Remuneração de Quadros Directivos
Jaime Roque de Pinho D'Almeida (Presidente)
Manuel Polanco
Pedro Garcia Guillén
Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais
Ignacio Polanco Moreno
Iñigo Dago Elorza
Gregorio Marañon y Bertrán de Lis
POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES
Descrição da Politica de Remuneração
O Conselho de Administração da Media Capital é constituído por administradores executivos e não executivos (onde se incluem os membros independentes).
A Política de Remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração da Media Capital obedece a um plano assente na conciliação da vertente fixa e variável da remuneração auferida pelos mesmos.
Os Administradores não executivos (incluindo os membros independentes) auferem uma remuneração fixa e regular não estando, no entanto, previsto qualquer modelo de remuneração variável, uma vez que a sua intervenção no Conselho de Administração se deve à vasta experiência profissional que detêm, representando para o Grupo uma fonte de apoio e partilha de conhecimento (know how) muito valiosa.
Atribuição de prémios de desempenho
Para os Administradores executivos da Media Capital, foi definida uma política de remuneração variável, que pretende ligar o desempenho dos membros do órgão de administração aos resultados operacionais do Grupo, reflectindo o seu envolvimento no quotidiano e motivação individual.
Outros benefícios
Para além destas medidas, disponibilizam-se ainda aos membros do Conselho de Administração da Media Capital benefícios não pecuniários, nomeadamente, ao nível dos seguros de saúde e de vida.
GESTÃO DE RISCO
A administração da Media Capital acredita que é essencial implementar sistemas que permitam à administração da Sociedade:
(1) Identificar os riscos que a Sociedade enfrenta.
(2) Medir o impacto no desempenho financeiro e no valor da Sociedade.
(3) Comparar o valor em risco com os custos dos instrumentos de cobertura, se disponíveis.
(4) Monitorizar a evolução dos riscos identificados e dos instrumentos de cobertura.
A função de controlo de riscos pretende minimizar o impacto dos riscos existentes na Media Capital e em todos os detentores de interesses na mesma. O Grupo Media Capital enfrenta três tipos de riscos de operação, que são inerentes aos seus negócios: regulatório, financeiro e operacional.
Para obter informação sobre este tema, por favor consulte a secção sobre Controlo de Riscos do Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade.